成都XXXX有限公司（或股份公司）股東會決議(公司變更/備案參考格式)

一、會議時間：XXX×年×月×日

二、會議地點：××××××?xí)h室

三、會議主持人：×××（注：通常為（原）董事長或執(zhí)行董事）

四、會議參加人員：股東××、××、××（注：股份公司要說明：①董事會于會議召開前XX天（臨時股東大會需提前15天以上通知，股東大會需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股東參會；②實際到會股東人數(shù)，代表公司股份數(shù)及占總股本比例；③公司董事、監(jiān)事參會情況。）

五、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：

1、同意修改公司章程第×章第×條、第X章第X條，并通過公司章程修正案。（注：提交新章程的，可表述為：“同意修改并通過公司新章程，共計X章X條?！?/span>）

2、（闡述修改變更/備案事項），如：

（1）同意將公司名稱/經(jīng)營范圍/住所/（全體或XX股東）出資時間/營業(yè)期限變更為：XXXX。（注：涉及多個項目變更的，需逐條、分別闡述。）

（2）（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）同意公司股東××將所持有的本公司××萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給××；同意公司股東××將所持有的本公司××萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給××。

（3）（法定代表人變更）同意XXX辭去公司執(zhí)行董事并免去其職務(wù)，重新選舉XX為公司執(zhí)行董事（即法定代表人）；（注：若有董事會，可表述為：“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”（董事備案）。同時，需另提交一份任免董事長（即法定代表人）的董事會決議。）（注：經(jīng)理為法定代表人的以此類推。）

（4）（監(jiān)事備案）同意XXX辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事（注：a.若有監(jiān)事會，則再加上一句：“公司新一屆監(jiān)事會由XXX、XXX、XXX組成”；b.若監(jiān)事會主席變更，需另提交監(jiān)事會決議。）

（5）（經(jīng)理備案）同意XXX辭去公司經(jīng)理并免去其職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理。（如經(jīng)理為法定代表人，則經(jīng)理后加“（即法定代表人）”）。

（6）（減少注冊資本）同意公司注冊資本由XX萬元減少至XXX萬元。減少的XX萬元注冊資本中，由股東XXX減少XX萬元，由股東XXX減少XX萬元。

（7）（增加注冊資本）同意公司注冊資本由XX萬元增加至XXX萬元，新增的XX萬元注冊資本中，由股東XXX認(rèn)繳XX萬元，出資方式為XX，認(rèn)繳期限為XXXX年X月X日；由股東XXX認(rèn)繳XX萬元，出資方式為XX，認(rèn)繳期限為XXXX年X月X日。

（注：若同時有多個項目變更/備案，可在一份股東會決議上逐條載明。）

自然人股東簽字：

法人股東蓋章

（注：股份公司由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字）

XXX×年×月×日